ગાંધીધામ ટુડે, ન્યૂઝ : એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ની ટીમોએ ગુરુવારે સવારથી રાજસ્થાન, ગુજરાત અને દિલ્હીના કુલ 24 સ્થળોએ મોટા પાયે દરોડા પાડ્યા છે. આ દરોડા ₹2700 કરોડના કથિત મની લોન્ડરિંગ કેસ સાથે સંબંધિત છે, જે નેક્સા એવરગ્રીન નામના પ્રોજેક્ટમાં થયેલી છેતરપિંડીની તપાસનો ભાગ છે.
દરોડાના મુખ્ય સ્થળો: EDની ટીમો રાજસ્થાનના સિકર, જયપુર, જોધપુર, ઝુનઝુનુ, ગુજરાતના અમદાવાદ અને દિલ્હીમાં કાર્યવાહી કરી રહી છે. આ દરોડા ખાસ કરીને નેક્સા એવરગ્રીન પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલા લોકો અને કંપનીઓને નિશાન બનાવી રહ્યા છે. સિકરમાં નેક્સા એવરગ્રીનના MD રણવીર બિજારનિયાના ઘરે પણ EDએ દરોડા પાડ્યા હતા.
નેક્સા એવરગ્રીન પ્રોજેક્ટ: એક વિગતવાર દૃષ્ટિ નેક્સા એવરગ્રીન કંપની 17 એપ્રિલ 2021ના રોજ અમદાવાદમાં રિયલ એસ્ટેટના કામકાજ માટે નોંધણી કરાવી હતી. આ કંપનીના માલિકો સિકરના પનલાવાના રહેવાસી સુભાષ બિજારનિયા અને રણવીર બિજારનિયા છે. તેમણે ગુજરાતમાં ધોલેરા સ્માર્ટ સિટી પ્રોજેક્ટના નામે રોકાણકારોને આકર્ષ્યા હતા.
કંપનીએ રોકાણકારોને ચોક્કસ સમયગાળા પછી ફ્લેટ, જમીન અથવા ઊંચા દરે પૈસા પાછા આપવાની ખાતરી આપી હતી. આ કેસમાં રાજસ્થાન પોલીસે પહેલેથી જ ઘણા લોકો સામે FIR દાખલ કરી છે અને હવે મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ સર્ચ-ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે.
મોટી છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ: તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે સુભાષ અને રણવીર બિજારનિયાએ માત્ર નેક્સા એવરગ્રીન જ નહીં, પરંતુ અન્ય 15 થી વધુ કંપનીઓ અલગ અલગ નામોથી બનાવી હતી, જેમાં બનવારી મહરિયા, ઉપેન્દ્ર બિજારનિયા, લક્ષ્મી સલીમ ખાન, સમીર, દાતાર સિંહ, રક્ષાપાલ, ઓમપાલ અને સાંવરમલ જેવા નામો પણ સંકળાયેલા છે.
આ કંપનીઓએ HDFC, AU Small, ICICI, Equitas, IDFC સહિત ઘણી બેંકોમાં ખાતા ખોલાવ્યા હતા. નેક્સા એવરગ્રીન ઉપરાંત નેક્સા એવરગ્રીન ડેવલપર્સ, નેક્સા એવરગ્રીન બિલ્ડર્સ, નેક્સા એવરગ્રીન ધોલેરા, ધોલેરા બિલ્ડર્સ, ધોલેરા એવરગ્રીન ડેવલપર, એવરગ્રીન બિલ્ડર ડેવલપર, ધોલેરા ડેવલપર જેવી ઘણી કંપનીઓ બનાવવામાં આવી હતી. આ કંપનીઓના અલગ અલગ ડિરેક્ટર હતા અને મોટા ભાગના પ્રોજેક્ટ્સ અને કંપનીઓનાં નામ ધોલેરા સિટીના નામ પર રાખવામાં આવ્યાં હતાં જેથી લોકોને સરળતાથી છેતરી શકાય.
લોભામણી યોજનાઓ દ્વારા છેતરપિંડી: ઠગોએ બેંક કરતાં બમણા વ્યાજનું વળતર, દર અઠવાડિયે ખાતામાં વ્યાજના પૈસા, નવા ગ્રાહક લાવવા પર કમિશન, ધોલેરા શહેરમાં પ્લોટ વગેરે જેવાં વચનો આપીને લોકોને લલચાવ્યા હતા.
રોકાણ યોજના ₹50,000 થી શરૂ થતી હતી. ₹50,000 જમા કરાવવા પર 60 મહિના સુધી દર અઠવાડિયે ₹1352 વ્યાજ તરીકે મળતા હતા. એવી જ રીતે, ₹1 લાખ જમા કરાવવા પર ₹2704 મળતા હતા. કંપની દાવો કરતી હતી કે 60 અઠવાડિયાં (લગભગ 14 મહિના) સુધી રોકાણ કરવા પર ₹50,000 પર ₹81,120 મળશે, એટલે કે ₹31,120નો નફો. ₹1 લાખ પર 14 મહિનામાં ₹62,000 થી વધુનું વળતર મળતું હતું.
રોકાણ કર્યા પછી, કંપની દર મંગળવારે સીધા ખાતામાં રિટર્ન ટ્રાન્સફર કરતી હતી, જેનાથી લોકોનો વિશ્વાસ વધ્યો. આત્મવિશ્વાસ વધતાં, ઘણા લોકોએ પોતાની જમીન વેચીને પણ કંપનીમાં રોકાણ કરવાનું શરૂ કર્યું.
આ દરોડા અને તપાસથી મની લોન્ડરિંગના આ મોટા કૌભાંડના વધુ ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.
